廣州地鐵設(shè)計研究院股份有限公司

關(guān)于董事長、總經(jīng)理及高級管理人員變更和補選董事的公告

廣州地鐵設(shè)計研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議于 2025 年 2 月 9 日（星期日）審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》?《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》《關(guān)于補選公?司第三屆董事會非獨立董事的議案》《關(guān)于調(diào)整公司董事會專門委員會委員的議?案》，現(xiàn)將本次人員變更及董事補選的相關(guān)情況公告如下：

一、董事長變更情況

公司董事會于近日收到農(nóng)興中先生提交的辭任報告。農(nóng)興中先生因工作調(diào)整原因，向公司董事會申請辭去公司董事長、董事、董事會戰(zhàn)略委員會主任委員及委員職務(wù)，同時根據(jù)上級黨委安排，農(nóng)興中先生不再任公司黨委書記。農(nóng)興中先生確認與公司及董事會無任何意見分歧，亦無任何與辭任上述職務(wù)須提請公司股?東注意的事項。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和?《公司章程》的規(guī)定，農(nóng)興中先生辭任上述職務(wù)不會導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會和公司的正常運行，不會對公司的日常管理、?生產(chǎn)經(jīng)營等產(chǎn)生重大影響，其辭任報告自送達公司董事會之日起生效。農(nóng)興中先生辭任上述職務(wù)后，經(jīng)第三屆董事會第四次會議聘任為公司總工程師。

農(nóng)興中先生在任職期間認真履職、勤勉盡責，在公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營治理、?改革創(chuàng)新等方面作出重要貢獻，為公司規(guī)范運作和穩(wěn)健發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。公司?董事會對農(nóng)興中先生在任職期間為公司發(fā)展所做的卓越貢獻表示衷心感謝！

截至本公告日，農(nóng)興中先生直接持有本公司股份 99,062 股（持股比例?0.0243%），持有已獲授但尚未行權(quán)的本公司股票期權(quán) 42,455 份。后續(xù)農(nóng)興中先?生將嚴格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 18 號——股東及董事、?監(jiān)事、高級管理人員減持股份》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件對其所持股份進行?管理，農(nóng)興中先生不存在應(yīng)履行而未履行的承諾事項。

經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過，選舉王迪軍先生為公司第三屆董事會董事長，并補選王迪軍先生為公司第三屆董事會戰(zhàn)略委員會主任委員，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿為止。王迪軍先生不再擔任公司第三屆董事會提名委員會委員。同時根據(jù)上級黨委安排，?王迪軍先生任公司黨委書記，不再任公司黨委副書記。王迪軍先生簡歷詳見附件。根據(jù)《公司章程》 的規(guī)定，董事長為公司的法定代表人，公司法定代表人相應(yīng)變更為王迪軍先生， 公司將盡快完成相應(yīng)工商變更登記手續(xù)。

二、總經(jīng)理及高級管理人員變更情況

鑒于王迪軍先生擔任公司董事長后不再擔任公司總經(jīng)理，經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過，聘任雷振宇先生為公司總經(jīng)理，任期自董事會審議通過?之日起至公司第三屆董事會任期屆滿為止。同時根據(jù)上級黨委安排，?雷振宇先生?任公司黨委副書記。雷振宇先生簡歷詳見附件。

經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過，聘任農(nóng)興中先生為公司總工程師，?任期自董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿為止。農(nóng)興中先生簡??歷詳見附件。

三、補選董事情況

為規(guī)范公司董事會運作，結(jié)合公司實際情況，根據(jù)《公司法》、《公司章程》?等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過，同意提名雷振宇先生為?公司第三屆董事會非獨立董事候選人，并提交公司股東大會審議，任期自公司股?東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿為止。同時補選雷振宇先生?為公司第三屆董事會戰(zhàn)略委員會委員及第三屆董事會提名委員會委員，任期自股?東大會審議通過補選其為公司第三屆董事會非獨立董事之日起至公司第三屆董事會任期屆滿為止。

以上提名不會導致董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的?董事人數(shù)總計超過公司董事總數(shù)的二分之一。

特此公告。

廣州地鐵設(shè)計研究院股份有限公司

董??事??會

2025?年?2?月?10 日

附件：

1.王迪軍先生簡歷

王迪軍先生，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于同濟大?學，中共黨員，高級工程師（教授級），注冊公用設(shè)備工程師（暖通空調(diào)）。曾?任本公司助理工程師、主任工程師、室主任、高級設(shè)計師、副部長、部長、副總?工程師、分院院長、副院長、副總經(jīng)理、黨委副書記、總經(jīng)理。?現(xiàn)任本公司黨委?書記、董事長，兼任廣州中車時代電氣技術(shù)有限公司副董事長。

截至本公告日，王迪軍先生直接持有本公司股份 88,954 股（持股比例?0.0218%），持有已獲授但尚未行權(quán)的本公司股票期權(quán) 38,123 份；與持有本公司 5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在?關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在違反《公司法》第一百七十八條規(guī)定不得擔任公司董事、監(jiān)事、?高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀?律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會?立案稽查的情形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”；其任職?資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號――主板?上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

2.雷振宇先生簡歷

雷振宇先生，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于廣東工業(yè)?大學，中共黨員，正高級工程師。曾任本公司工程師助理、設(shè)計師、室主任、副?部長、副所長、所長、副總工程師、副院長、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司黨委副書記、?董事、總經(jīng)理、總法律顧問， 兼任佛山軌道交通設(shè)計研究院有限公司董事、南昌?軌道交通設(shè)計研究院有限公司董事、廣西軌道交通設(shè)計院有限公司董事長。

截至本公告日，雷振宇先生直接持有本公司股份 71,163 股（持股比例?0.0174%），持有已獲授但尚未行權(quán)的本公司股票期權(quán) 30,499 份；與持有本公司 5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在?關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在違反《公司法》第一百七十八條規(guī)定不得擔任公司董事、監(jiān)事、?高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀

律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會?立案稽查的情形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”；其任職?資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號――主板?上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

3.農(nóng)興中先生簡歷

農(nóng)興中先生，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于清華大?學，中共黨員，高級工程師（教授級），一級注冊結(jié)構(gòu)工程師、注冊咨詢工程師，??享受國務(wù)院特殊津貼專家。曾任本公司工程師、主任工程師、副部長、部長、院?長助理、副院長、黨委副書記、院長、執(zhí)行董事、總經(jīng)理、黨委書記、董事長。?現(xiàn)任本公司總工程師，兼任珠?？棋\投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人。

截至本公告日，農(nóng)興中先生直接持有本公司股份 99,062 股（持股比例?0.0243%），持有已獲授但尚未行權(quán)的本公司股票期權(quán) 42,455 份；與持有本公司 5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在?關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在違反《公司法》第一百七十八條規(guī)定不得擔任公司董事、監(jiān)事、?高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀?律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會?立案稽查的情形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”；其任職?資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號――主板?上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

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